Proces tegen Bitcoinbende gaat van start

Melvin van E.(24) vormde samen met medeverdachtenRichard K.(25) uit Rotterdam enNick M.(20) uit Capelle aan den IJssel een criminele organisatie. In de periode 2014 en 2015 handelden zij op grote schaal in bitcoins, waarvan ze volgens de dagvaarding wisten dat deze afkomstig waren uit de handel in drugs en wapens. De bitcoins werden stelselmatig voor een hoge koers omgewisseld voor contant geld. Het geld werd niet alleen in Nederland opgenomen maar ook bij pinautomaten in onder meer Malta, Letland, Polen en Cyprus. Volgens RTL Z, die over de tenlasteleggingen beschikt, pinden zij in die periode een geldbedrag van ruim 10 miljoen euro bij elkaar.

Het drietal ruilde 45.242 bitcoins via het Nederlandse bitcoinwisselkantoor Bitonictegen omwisselkosten van 0,1 procent tot 2 procent. Met die digitale valuta werd afgerekend bij de online handel in drugs en wapens. Dit gebeurde met behulp van handlangersStefan de L.(27),Dennis de J.(38) enAnass B.(43), die verdacht wordt van het bezit van grote hoeveelheden harddrugs. Ook zij moeten voorkomen.

De verdachten worden beschouwd als criminele handelaren en zogenoemde bitcoincashers. Dit zijn mensen die bitcoins van handelaren tegen betaling omwisselen in contanten. Zij liepen tegen de lamp nadat banken aan de bel trokken omdat grote geldbedragen werden overgemaakt en vervolgens weer snel werden opgenomen. Vandaag horen betrokkenen welke straffen het OM tegen hen zal eisen.

Bron: rtlnieuws.nl